Комиссия по финансовым услугам Палаты представителей США расширила своё расследование, касающееся деятельности на финансовых рынках, и направила запросы трём платформам: криптобиржам Crypto.com и Hyperliquid, а также платформе для ставок на исходы событий PredictIt.
Председатель комиссии Патрик МакГенри и член комиссии Джеймс Комер направили письма с требованием предоставить информацию о мерах по проверке личности клиентов, а также о подозрительных торговых операциях. Особое внимание уделяется сделкам, которые могли быть связаны с инсайдерами в государственных структурах, а также с сотрудниками самих платформ.
В запросах указывается на необходимость предоставления данных о внутренних расследованиях и процедурах, которые платформы используют для выявления и пресечения неправомерной деятельности. Комиссия также интересуется, как платформы реагируют на сообщения о подозрительных транзакциях и какие меры принимаются для предотвращения потенциальных нарушений законодательства.
Целью расследования является обеспечение прозрачности и добросовестности на финансовых рынках, а также предотвращение использования их для незаконных операций. Запросы направлены на сбор информации, которая поможет оценить эффективность существующих механизмов контроля и выявить возможные пробелы в регулировании.
