Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что ряд компаний использовал криптобиржу Binance для перевода около $1,5 млрд в криптовалюте в адрес Ирана. Об этом говорится в материалах, опубликованных ведомством.
По информации DOJ, средства перечислялись с нарушением санкций США, которые ограничивают финансовые операции с Ираном. Binance — одна из крупнейших в мире платформ для обмена криптовалюты — неоднократно оказывалась в центре аналогичных обвинений.
Ранее регуляторы в США и Евросоюзе неоднократно указывали на то, что криптобиржи недостаточно тщательно проверяют клиентов и маршруты транзакций. В 2023 году Binance согласилась выплатить штраф около $4,3 млрд по соглашению с американскими властями, признав нарушения в сфере противодействия отмыванию денег. Основатель биржи Чанпэн Чжао в том же году ушёл с поста генерального директора.
Санкции против Ирана действуют с 2018 года, когда США вышли из ядерной программы и восстановили ограничительные меры. С тех пор американские власти регулярно предпринимают попытки перекрыть каналы обхода санкций, в том числе через криптовалюту.
Эксперты отрасли отмечают, что анонимность и трансграничный характер криптопереводов делает подобные платформы привлекательными для сторон, стремящихся обойти финансовые ограничения. Для решения этой проблемы регуляторы настаивают на ужесточении правил идентификации пользователей и усилении мониторинга транзакций.
Binance пока не прокомментировала новую заявку DOJ.
